Лицензия на обмен валюты

Законодательство Эстонской Республики подразумевает для предпринимателей возможность оказывать своим клиентам услуги по обмену валюты (currency exchange) на основании лицензии финансирующего учреждения (Operating as a financial institution, FFA), как непосредственно в пункте обмена валюты на территории Эстонии, так и удаленно по всему миру, посредством различных банковских каналов и финтех решений.

Лицензия на обмен валют (сurrency exchange) в Эстонии

• Регулятор: Бюро по борьбе с отмыванием денег (Financial Intelligence Unit, FIU)
• Правовая база: Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act
• Срок рассмотрения ходатайства: до 30 рабочих дней

Получение лицензии на валютно-обменные операции в Эстонии

Подача ходатайства и получение лицензии обмена валют является установленной законом последовательной процедурой, требующей четкого соблюдения различных требований, вытекающих из соответствующих правовых актов ЭР.

Юристы нашей компании предоставят вам полное юридическое сопровождение в вопросе получения лицензии валютного обменника, в том числе проконсультируют относительно всех требований, установленных законодательством к поставщику услуги обмена валюты (в том числе AML/KYC), а также подготовят и предоставят регулятору соответствующее ходатайство со всей необходимой сопутствующей документацией, необходимой для успешного завершения процедуры получения лицензии.

Свяжитесь с нами

Если у Вас возникли какие-либо вопросы или Вас заинтересовала возможность получения лицензии на оказание услуг обмена валют (currency exchange) — просим Вас связаться с нами используя следующие каналы связи:

Телефон: +372 6775544
E-mail: klienditugi@kalashnikov.ee
Skype: kalashnikov.ee
Viber|WhatsApp|Telegram: +372 82088888

Мы с удовольствием ответим на Ваши вопросы и предоставим Вам качественную юридическую поддержку в получении получения лицензии на валютно-обменные операции.